P2P決済でよくある詐欺の方法は
以下は、P2P決済でよくある詐欺の手口をまとめた表です。
| 詐欺の種類 | 手口の詳細 |
|---|---|
| 領収書の偽造 | 偽造された領収書やスクリーンショットを支払証明として送付し、資金が送金されたと偽る。 |
| エスクロー取引詐欺 | エスクローサービスを装い、資産を引き渡すよう要求するが、実際には送金されない。 |
| なりすまし詐欺 | P2Pプラットフォームや関係者を装い、暗号資産や個人情報を騙し取る。 |
| トライアングル詐欺 | 複数の詐欺師が同時に注文を出し、販売者に混乱を生じさせて不正に資産を取得する。 |
| 中間者（MITM）詐欺 | 外部チャネル（TelegramやWhatsAppなど）で連絡し、取引相手を装って資産や支払いを横取りする。 |
| チャージバック詐欺 | 支払い後にチャージバック機能や不渡り小切手を利用して取引を取り消す。 |
| SMS詐欺 | 銀行やウォレットアプリからの通知を装ったSMSを送り、虚偽の支払い通知で騙す。 |
| 偽のP2Pプラットフォーム | 非現実的な為替レートや利益率を提示して資金を集めるが、実際には何も提供しない。 |
| キャンセル注文詐欺 | 支払い完了後に技術的問題などを理由に注文キャンセルを要求し、不正に資産を取得する。 |
これらの詐欺は、特に暗号資産取引やオンラインP2Pプラットフォームで頻発しています。被害を防ぐには、信頼できるプラットフォームの利用、相手情報の確認、外部チャネルでの取引回避が重要です。
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